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原标题:占当前公司股本总额的0.1%,公司限制性股票第一

浏览次数:74 时间:2019-09-12

作为中国联通“混改”的重头戏,备受关注的员工股权激励计划方案终于出炉。

事项:

东港股份有限公司关于限制性股票第一次解锁股份上市流通提示性公告

"u003Cimg src="http:u002Fu002Fp1.pstatp.comu002Flargeu002Fpgc-imageu002FRWQEQD82TnVkiR" img_width="484" img_height="700" alt="广东邦宝益智玩具股份有限公司关于调整非公开发行股票方案的公告" inline="0"u003Eu003Cpu003E证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2019-058u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E一、公司非公开发行股票事项概述u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E广东邦宝益智玩具股份有限公司分别于2018年5月3日、2018年6月14日召开了第二届董事会第二十一次会议以及2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E2019年5月24日,公司本次非公开发行股票项目已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核通过,目前尚未收到中国证监会的书面核准文件。u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E2019年6月6日、2019年6月25日公司分别召开了第三届董事会第九次会议以及2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》,同意延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期,延长后的有效期为自原有效期届满之日起延长12个月,即2019年6月14日至2020年6月13日。除延长股东大会决议有效期外,本次非公开发行股票的其他事项均未发生变化。u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E根据前述股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案,本次非公开发行的股票数量为募集资金总额除以发行价格,且不超过本次非公开发行前公司总股本的20%,由于2018年5月3日召开第二届董事会第二十一次会议时公司总股本为21,248万股,公司根据当时总股本的20%测算得出本次非公开发行股票的数量上限为4,249.6万股,即本次非公开发行股票数量不超过4,249.6万股(含4,249.6万股),符合中国证监会关于上市公司非公开发行股票的监管要求。u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E鉴于公司近期实施完毕了相关股权激励限制性股票授予、回购注销以及2018年度权益分派事宜,根据《上市公司非公开发行股票实施细则》、《广东邦宝益智玩具股份有限公司非公开发行股票预案》(以下简称“《预案》”)等相关法律法规以及2018年第一次临时股东大会的相关授权,公司于2019年7月16日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》,本次非公开发行股票数量将进行调整,调整后的发行数量上限为5,880万股,占发行前公司总股本的19.84%,并对《预案》的相关内容进行修订。u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E二、公司股东大会对董事会调整发行方案的授权u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案,若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为,本次非公开发行数量将相应调整。在前述范围内,公司董事会将依据股东大会的授权,与保荐机构根据中国证监会的有关规定确定最终发行数量。根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》,股东大会授权董事会在经股东大会批准的非公开发行方案框架内,与保荐机构协商确定或调整发行时机、发行时间、发行价格、发行数量、发行对象选择条件。u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E因此,根据上述授权,公司董事会有权在股东大会审议通过的非公开发行方案框架内,对发行数量进行调整。u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E三、本次非公开发行股票方案调整的原因u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E近期公司实施了股权激励限制性股票授予、回购注销以及2018年年度权益分派,导致总股本发生变化,具体情况如下:u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E股权激励限制性股票的回购注销u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E1、2017年8月21日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,确认以2017年8月21日为授予日,向48名激励对象授予128万股限制性股票。同日,公司独立董事、监事会分别对该事项发表了同意的独立意见、核查意见。u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E公司于2017年8月30日公告了《关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2017-061),本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由原来的211,200,000股增加至212,480,000股。u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E2、、2018年7月13日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获收授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司以2018年7月13日为授予日向 27 名激励对象授予预留限制性股票32万股;同意回购并注销三名离职激励对象黄木兰、郑建东、马恩乐已获授但尚未解除限售的限制性股票合计25,000股。u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E公司于2018年8月18日公告了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于2017 年限制性股票激励计划预留授予结果的公告》(公告编号:2018-064),本次限制性股票授予登记完成后,公司股份总数由212,480,000股增加至212,800,000股;公司于2018年11月13日公告了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2018-074),本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本由212,800,000股变更为212,775,000股。u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E3、2018年8月14日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》,确认公司限制性股票激励计划首次授予的第一个解锁期解锁条件已成就,公司将45名符合解锁资格的激励对象办理解锁事宜,共计解锁502,000股。同日,公司独立董事、监事会分别对该事项发表了同意的独立意见、核查意见。u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E公司于2018年9月1日公告了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期解锁暨上市的公告》(公告编号:2018-066),本次解除限售的限制性股票数量为502,000股。u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E4、2018年11月12日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意回购注销激励对象黄文渲已获授权但尚未解锁的40,500股限制性股票。u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E公司于2019年3月14日公告了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2019-014),本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本由212,775,000股变更为212,734,500股。u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E5、公司分别于2018年12月20日、2019年1月8日召开第三届董事会第六次会议以及2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》,同意公司终止实施2017年限制性股票激励计划,并对71名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的1,032,500股限制性股票进行回购注销处理。u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E公司于2019年6月29日公告了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2019-052),本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本由212,734,500股变更为211,702,000股。u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E截至目前,公司上述股权激励限制性股票授予与回购注销均已实施完毕。u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E2018年年度权益分派方案及实施情况u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E公司分别于2019年4月23日、2019年5月21日召开了第三届董事会第七次会议以及2018年年度股东大会,审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,同意公司2018年度的利润分配预案为:2018年度不进行现金分红,并以资本公积金向全体股东每10股转增4股。u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E公司于2019年7月9日公告了《广东邦宝益智玩具股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》(公告编号:2019-054),本次权益分派股权登记日为2019年7月12日,除权除息日为2019年7月15日,本次转增股本以方案实施前的公司总股本 211,702,000 股为基数,共计转增 84,680,800股,本次分配后总股本为296,382,800股。u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E截至目前,公司上述2018年年度权益分派已实施完毕。u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E四、本次非公开发行股票发行股数调整情况u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E2019年7月16日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》和《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》,根据上述议案,因限制性股票回购注销以及2018年度“每10股转增4股”权益分派实施等因素影响,公司本次非公开发行股票数量上限由“不超过4,249.6万股(含4,249.6万股)”调整为“不超过5,880万股”,除上述对发行数量进行调整外,公司关于本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化,最终发行数量以中国证监会的核准为准。具体调整过程如下:u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E限制性股票回购注销后发行数量的调整u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E鉴于公司上述股权激励限制性股票授予与回购注销均已实施完毕,公司总股本由股东大会审议通过本次非公开发行股票方案时的212,480,000股减少至211,702,000股,因此公司董事会根据股东大会授权将本次非公开发行股票发行数量上限由“不超过4,249.6万股(含4,249.6万股)”调减为“不超过4,200万股”。u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E2018年度权益分派后发行数量的调整u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E根据中国证监会发布的《上市公司非公开发行股票实施细则》第十三条第款规定:“……董事会决议还应当明确,上市公司的股票在董事会决议日至发行日期间除权、除息的,发行数量是否相应调整”。根据公司股东大会审议通过的《广东邦宝益智玩具股份有限公司非公开发行股票预案》的规定:“若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为,本次非公开发行数量将相应调整。”u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E鉴于公司上述2018年年度权益分派方案已实施完毕,公司总股本由211,702,000股增加至296,382,800股,因此公司董事会根据股东大会授权将本次非公开发行股票发行数量上限由不超过4,200万股调整为不超过5,880万股,具体计算方法如下:u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EQ1=Q0×=4,200万股×=5,880万股u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E其中:Q0为因股权激励限制性股票授予与回购注销实施完毕而调整的本次发行股票数量的上限;N为每股送红股或转增股本数;Q1为调整后的本次发行股票数量的上限。u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E除上述对发行数量进行调整外,公司关于本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化,最终发行数量以中国证监会的核准为准。u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E综上,本次非公开发行数量上限由4,249.6万股调整为5,880万股,调整后的发行数量上限占公司总股本的比例为19.84%,未超过20%。u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E特此公告!u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E二〇一九年七月十七日u003Cu002Fpu003E"'.slice, 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2月11日晚间,中国联通发布关于限制性股票激励计划及首期授予方案等一系列相关公告。

    1、公司周末公告,中国联通发布限制性股票激励计划草案修订稿和首期授予方案草案修订稿。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公告,中国联通此次股权激励计划首期拟向激励对象授予不超过84788万股的限制性股票,约占当前公司股本总额的2.8%,其中计划预留4485.6万股,占本次授予总量的5.3%,占当前公司股本总额的0.1%。需要指出的是,本方案需经公司董事会审议批准、国资委审批、公司股东大会审议批准后,方可实施。

    2、近日,召开的2018年第一次临时股东大会上,一方面大会审议通过了董事会、监事会换届选举的议案,另一

特别提示:

名单出炉

    方面董事长王晓初出席传达了对联通2018年业务发展的信心。

公司限制性股票第一次解锁数量为1,125,000股,占公司股本总额的0.44%;上市流通日为2012年11月7日。

根据中国联通2016年年报,中国联通截至2016年12月31日共有员工25.38万名。本次股权激励计划首批授予对象,约占员工总数的3%。

    评论:

一、股权激励计划简述

谁才能成为这3%的幸运儿,业界一直存在争议。从此次公布的名单来看,这次股权激励对象中,包括董事会秘书王霞、财务负责人姜爱华,其他7853人为公司中层管理人员、核心管理人才及专业人才。

    拟向7855人授予不超过8.48亿股限制性股票,激励范围扩大。

1、2011年5月28日,公司召开第三届董事会第十九次会议,会议审议通过《东港安全印刷股份有限公司限制性股票激励计划》等议案,并向中国证监会上报了申请备案材料。

除了已经“上榜”的员工外,中国联通预留部分拟授予公司经理层和由公司董事会确定的其他核心人才,将在股权激励计划经股东大会审议通过后12个月内予以明确并授予。

    中国联通此次股权激励计划首期拟向7855名激励对象授予不超过84788万股的限制性股票,约占当前公司股本总额的2.8%,其中计划预留4485.6万股,占本次授予总量的5.3%,占当前公司股本总额的0.1%。本方案需经

2、2011年9月9日,根据中国证监会的反馈意见,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《东港安全印刷股份有限公司限制性股票激励计划》等议案,该修订稿已经中国证监会审核无异议。

解禁条件苛刻

    公司董事会审议批准、国资委审批、公司股东大会审议批准后,方可实施。

3、2011年9月29日,公司召开2011年第二次临时股东大会审议通过了《限制性股票激励计划》等议案,董事会被授权在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜;

中国联通这次股权激励计划首期授予激励对象每一股限制性股票的价格为3.79元/股,这个数字较联通股价(上个交易日收盘价为6.01元)还是有很大空间。但这并不意味着存在巨大的套利空间,因为激励对象所获的限制性股票有着近乎苛刻的解禁条件。

    业绩触底并持续改善,员工持股推进,看好公司变革,维持“买入”评级。

4、2011年10月19日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

首先是禁售期与解锁期,自激励对象获授限制性股票之日起24个月,为限制性股票禁售期。禁售期内,激励对象通过本计划所持有的限制性股票将被锁定,且不得以任何形式转让、不得用于担保或偿还债务。限制性股票禁售期满后为限制性股票解锁期,解锁期至少为36个月。

    未来,联通有望通过调整投资支出、设立投资公司,加大创新优化业务结构。变革层面,公司I2IC 范围逐步扩大、流量银行打造平台优势提升客户黏性,语音经营向流量经营数据经营成为必然趋势,促进业务和客户质量的持续提升。虽然短期收入和用户数增长面临一定的压力,但公司积极推进集中化、专业化、扁平化运营管理体系,带来经营效率提升。看好公司变革,预计2017/2018/2019年EPS 分别为0.06/0.08/0.13元,目前公司股价低于“混改”增发底价,同时股权激励事项不断推进,维持公司“买入”评级。

5、2012年10月,公司向125名激励对象授予了232万股限制性股票,在授予股票的过程中,2名激励对象自愿放弃认购激励计划授予的限制性股票。因此,公司激励计划实际授予的限制性股票数量由232万股减少到229万股,授予对象由125名减少到123名。

但更重要的是,中国联通为首批股权激励计划参与者设定的解锁条件包括公司业绩和个人业绩条件。

6、2011年11月4日,公司披露了《限制性股票授予完成的公告》,授予股份的上市日为2011年11月7日。

图片 1

7、2012年10月29日,公司第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于限制性股票激励计划第一次解锁期可解锁的议案》,同意121名同意符合条件的激励对象在第一次解锁期解锁,解锁数量为数量为1,125,000股,占公司股本总额的0.44%;上市流通日为2012年11月7日。

二、 激励计划设定的第一次解锁期解锁条件达成情况

1、禁售期已届满

根据公司《限制性股票激励计划》,自2011年10月19日公司向激励对象授予限制性股票之日起12个月为禁售期。截至2012年10月19日,公司授予的限制性股票禁售期已届满。

2、解锁条件达成情况说明

激励计划设定的第一次解锁期解锁条件

是否达到解锁条件的说明

最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。

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